| 10:25 . الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من معبر رفح واستعدادات لفتحه غداً... المزيد |
| 09:39 . عجمان يهزم الوحدة من دوري أدنوك للمحترفين... المزيد |
| 09:28 . "رويترز": ضغوط أمريكية لمنع مشاركة حزب الله بالحكومة اللبنانية... المزيد |
| 08:01 . نتنياهو يبحث احتمالات إنهاء الصفقة والعودة للقتال... المزيد |
| 07:16 . واتساب: شركة تجسس إسرائيلية استهدفت عشرات المستخدمين... المزيد |
| 06:09 . ريال مدريد يصطدم بمانشستر سيتي في الملحق الفاصل من دوري أبطال أوروبا... المزيد |
| 03:23 . الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة أم روابة بشمال كردفان... المزيد |
| 03:22 . دراسة: التمرينات الرياضية قد تساعد في الوقاية من الخرف... المزيد |
| 12:09 . أسعار البنزين والديزل في الدولة لشهر فبراير 2024... المزيد |
| 10:37 . النفط يرتفع وسط ترقب لرسوم أمريكية محتملة على المكسيك وكندا... المزيد |
| 10:30 . مطار دبي يسجّل أعلى حركة مسافرين عالميًا في 2024... المزيد |
| 10:23 . الأكثر تطوراً في العالم.. وزارة الدفاع تدشن طائرة "رافال" الفرنسية ضمن دفعة أولى... المزيد |
| 10:20 . الجيش الفرنسي يسلّم آخر قاعدة له في تشاد... المزيد |
| 10:19 . تقرير: صراع خفي بين أبوظبي والقاهرة في السودان... المزيد |
| 10:05 . ضربة جوية أمريكية تقتل قياديا بارزا في جماعة مرتبطة بالقاعدة في سوريا... المزيد |
| 09:44 . الدوري الأوروبي.. توتنهام وأتلتيك بلباو يتأهلان مباشرة وروما وليون وأياكس إلى الملحق... المزيد |
تواجدت دولة الإمارات ضمن قائمة المملكة المتحدة للدول عالية المخاطر لأغراض مكافحة غسل الأموال، والتي دخلت حيز التنفيذ في 23 يناير الجاري.
والإمارات إلى جانب اليمن وسوريا وإيران هي الدول الوحيدة من الشرق الأوسط في القائمة إلى جانب دول أفريقية مثل جنوب السودان والسنغال وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا والكاميرون وبوركينا فاسو وموزمبيق. ودول تركيا وفيتنام وفلبين وكوريا الشمالية وميانمار وهايتي وجامايكا.
وهذه المرة الأولى التي تدخل فيها الإمارات القائمة البريطانية بعد آخر قائمة صادرة في مايو 2020.
وهذا يأتي اتساقاً مع مجموعة العمل المالي (FATF) والتي تضع الدول تحت المراقبة المتزايدة ، حيث تعاني جميع البلدان المدرجة في قوائم مجموعة العمل المالي من أوجه قصور كبيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضوابط تمويل مكافحة انتشار الأسلحة.
واعتبارًا من 1 يناير 2021، أصبح لدى المملكة المتحدة قائمتها المستقلة الخاصة بها. ومنذ ذلك الحين، لم يعد لأي تعديلات على قائمة الاتحاد الأوروبي أي تأثير في المملكة المتحدة.
