قالت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك الأمريكية اليوم الثلاثاء إن بنك المشرق الإماراتي وافق على دفع غرامات قدرها 100 مليون دولار لتسوية تحقيق حكومي أمريكي في انتهاك عقوبات مفروضة على التعامل مع السودان.
واتضح أن بنك المشرق أرسل بين يناير 2005 وفبراير 2009 أربعة مليارات دولار من المدفوعات المتعلقة بالسودان من خلال مؤسسات مالية في الولايات المتحدة في انتهاك للعقوبات الأمريكية المفروضة على السودان.
وذكرت إدارة الخدمات المالية أنه في الفترة من 2009 وحتى 2014 أجرى فرع بنك المشرق في نيويورك معاملات بشأن مدفوعات محظورة أخرى بقيمة 2.5 مليون دولار.
ولم يرد بنك المشرق في نيويورك على الفور على طلبات رويترز للتعليق.
كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على السودان عام 1997 بعد أن صنفته دولة راعية للإرهاب ومنعت المؤسسات المالية من التعامل مع حكومته وأي شركات محددة أو أفراد معينين.
وخلص التحقيق إلى أن البنك وجه موظفيه بتجنب كشف معلومات معينة أٌرسلت بين البنوك لإخفاء الانتهاكات وتفادي إثارة تحذيرات أو تجميد للمعاملات.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان منفصل إنه أصدر أمرا بوقف ممارسات للبنك لعدم كفاية السياسات والإجراءات الخاصة بضمان امتثاله لقوانين العقوبات الأمريكية.
ووافق بنك المشرق أيضا بموجب التسوية على الإبلاغ عن حالة برنامج امتثاله للقواعد، وفق وكالة رويترز.
وكانت واشنطن قد رفعت العقوبات عن السودان مطلع العام الجاري على خلفية إعلان تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.
